Clienti e Diligence¶
Questa guida spiega cosa vedi e cosa puoi fare nel menu "Clienti e Diligence".
Sezione in costruzione — analisi in corso, vedi issue #63.
Cosa trovi in questo menu¶
La pagina Clienti e Diligence mostra tutti i soggetti del tuo studio: clienti, controparti, soggetti rilevati dalle operazioni AML. Per ciascuno vedi lo stato della verifica (KYC, KYB, CDD) e le azioni da compiere.
Da dove arrivano i soggetti¶
I soggetti possono arrivare in due modi:
- Dall'operazione AML — quando crei un'operazione e il sistema estrae i soggetti dal testo, questi compaiono qui come "soggetti da completare"
- Dall'onboarding diretto — puoi avviare l'onboarding di un nuovo cliente direttamente da questa pagina
Cosa puoi fare¶
- Avvia onboarding: crea un nuovo cliente compilando anagrafica, documenti, adeguata verifica (CDD), paesi di operativita
- Apri: accedi alla scheda di un soggetto per completarne la verifica
- Fascicolo: consulta il fascicolo unificato del soggetto (documenti, verifiche, storico)
Collegamento con gli altri menu¶
- I soggetti estratti vengono da Operazioni AML
- I documenti del soggetto sono consultabili anche in Archivio Unico